江西裕民银行被罚72万元：未按照规定开展客户尽职调查 未按照规定报告可疑交易到底是什么回事

　　4月2日金融一线消息，据中国人民银行江西省分行行政处罚信息公示表显示，江西裕民银行股份有限公司因未按照规定开展客户尽职调查、未按照规定报告可疑交易，被警告，并处罚款人民币72万元。

　　同时，袁某成（江西裕民银行股份有限公司数字金融部）因对江西裕民银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按照规定开展客户尽职调查，被处罚款人民币2.4万元。